La LFPIORPI, es un tema relevante pues la UIF realiza visitas de verificación de cumplimiento sin aviso previo, es distinto a las verificaciones del SAT. Esto aplica a contribuyentes que realizan actividades vulnerables (sorteos, venta de vehículos, construcción, servicios profesionales, etc).

¿Conoces las obligaciones señaladas en la Ley de Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita?

Estas son las sanciones administrativas que en caso de incumplimiento el SAT podrá imponer:

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