Los resultados de la segunda Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos (ENR) coordinada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) insisten en que el uso de efectivo, la prevalencia de la econom\u00eda informal, as\u00ed como la falta de certeza jur\u00eddica en casos de blanqueo de capitales son las principales vulnerabilidades que existen en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n
S\u00f3lo el 37% de la econom\u00eda en M\u00e9xico se encuentra bancarizada y esto facilita enormemente el lavado de capitales.<\/p>\n\n\n\n
Los resultados preliminares de la segunda ENR de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, arrojaron que la delincuencia organizada es la principal amenaza del blanqueo de dinero en M\u00e9xico. Son 19 las organizaciones delictivas que est\u00e1n clasificadas como las de mayor impacto, mismas que se dedican a actividades delictivas como:<\/p>\n\n\n\n
Tr\u00e1fico de drogas<\/p>\n\n\n\n
Extorsi\u00f3n<\/p>\n\n\n\n
Secuestro<\/p>\n\n\n\n
Tr\u00e1fico de migrantes y de especies<\/p>\n\n\n\n
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, asegura que cerca de 57% de la poblaci\u00f3n vive en la econom\u00eda informal, lo que equivale a alrededor de 22% del PIB. Adem\u00e1s, la crisis econ\u00f3mica derivada de la pandemia de COVID-19 podr\u00eda hacer que este porcentaje incremente.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con Nieto Castillo, la econom\u00eda informal propicia un mayor uso de recursos en efectivo, que es otra de las vulnerabilidades del sistema financiero mexicano; su propuesta es incentivar que el pa\u00eds tenga una poblaci\u00f3n m\u00e1s bancarizada, es decir que los mexicanos usen el sistema financiero para hacer sus operaciones.<\/p>\n\n\n\n
\u201cCerca de 37% de la econom\u00eda en M\u00e9xico se encuentra bancarizada\u2026 La ventaja de la econom\u00eda bancarizada es que permite un mayor control de los flujos de dinero y es un mecanismo que nos puede ayudar a mejorar la prevenci\u00f3n de lavado de dinero en el pa\u00eds\u201d, explic\u00f3 el funcionario federal.<\/p>\n\n\n\n
El titular de la UIF agreg\u00f3 que actualmente es imposible calcular la cantidad exacta de dinero que se blanquea, sin embargo estimaciones de organismos internacionales ubican que este il\u00edcito podr\u00eda representar entre 15 mil millones y 50 mil millones de d\u00f3lares anuales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Los resultados de la segunda Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos (ENR) coordinada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) insisten en que el uso de efectivo, la prevalencia de la econom\u00eda informal, as\u00ed como la falta de certeza jur\u00eddica en casos de blanqueo de capitales son las principales vulnerabilidades que existen en M\u00e9xico. S\u00f3lo el 37% […]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":893,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"\n