En materia de prevenci\u00f3n del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo hay fallas recurrentes en la presentaci\u00f3n de avisos que informen el posible blanqueo de capitales. La informaci\u00f3n contenida en estos informes deber\u00eda ser analizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan una declaraci\u00f3n de Marcus Pleyer, del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), a diferencia de los delitos cl\u00e1sicos, la lucha contra el lavado de dinero debe de involucrar al sector privado. En concreto, el sector financiero, como los bancos, est\u00e1 compuesto por instituciones de m\u00e1xima importancia, pues corren el riesgo de ser utilizadas indebidamente para facilitar el blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n
En el mismo tenor, en un congreso virtual antilavado, el administrador de actividades vulnerables del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), Ram\u00f3n Garc\u00eda Gibson, asegura que una de las fallas m\u00e1s recurrentes es la no identificaci\u00f3n de clientes por parte de los 98 mil obligados que realizan alguna de las actividades vulnerables.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDentro de los incumplimientos m\u00e1s frecuentes, hemos encontrado la no presentaci\u00f3n de avisos, que es realmente lo que tiene una sanci\u00f3n m\u00e1s alta en los incumplimientos a la ley\u201d, dijo Garc\u00eda Gibson en el congreso virtual de antilavado.<\/p>\n\n\n\n
Se entiende que las actividades vulnerables son aquellas que por su naturaleza tienen mayor riesgo de ser usadas para lavar dinero. Es decir, para introducir dinero de procedencia il\u00edcita en el sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n
Existen 16 actividades vulnerables, cuya distribuci\u00f3n es la siguiente:<\/p>\n\n\n\n
32% se dedican al arrendamiento de inmuebles<\/p>\n\n\n\n
17% a la comercializaci\u00f3n, construcci\u00f3n o desarrollo de inmuebles.<\/p>\n\n\n\n
14% al otorgamiento de cr\u00e9ditos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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