A mediados del a\u00f1o pasado, la jefa del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), anunci\u00f3 que se presentar\u00e1 el primer paquete de denuncias contra 43 factureras.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con Buenrostro, estas 43 empresas est\u00e1n relacionadas, lo que significa que comparten asimilados, representantes legales y accionistas. En total, las 43 empresas comparten 244 clientes. Por \u00faltimo, la mayor\u00eda de estas empresas se encuentran en el \u00e1rea de servicios, ya que en ella es m\u00e1s dif\u00edcil comprobar las operaciones inexistentes.<\/p>\n\n\n\n
Esta red simul\u00f3 operaciones por 93 mil millones de pesos. Esto se deriva en p\u00e9rdidas de 24 mil millones de pesos en impuesto sobre la renta (ISR), y de 11 mil millones de pesos en impuesto al valor agregado (IVA). En total, dejaron de pagar 55 mil millones de pesos en contribuciones totales durante el sexenio anterior.<\/p>\n\n\n\n
Ahora, la Procuradur\u00eda Fiscal est\u00e1 preparando las denuncias contra los 100 clientes m\u00e1s importantes de esta red.<\/p>\n\n\n\n
El titular de la Procuradur\u00eda, Carlos Romero Aranda, explic\u00f3 en su participaci\u00f3n en el 4\u00b0 Congreso Internacional de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo que estas acciones se derivan de la reforma penal fiscal. Por esta reforma, la defraudaci\u00f3n fiscal y el lavado de dinero pueden castigarse como delincuencia organizada.<\/p>\n\n\n\n
Romero Aranda explic\u00f3 que en algunos casos, las factureras contactaban a familiares de personas con enfermedades terminales para que los enfermos prestaran su nombre a las empresas. As\u00ed, lograban esconder el dinero para luego lavarlo.<\/p>\n\n\n\n
Por \u00faltimo, Romero Aranda se\u00f1al\u00f3 que gracias a esta reforma se mantuvo el ingreso tributario durante 2020. El a\u00f1o pasado hubo una gran ca\u00edda econ\u00f3mica en el pa\u00eds debido a la pandemia. Sin embargo, la reforma penal fiscal ayud\u00f3 a recaudar 170 mil millones de pesos m\u00e1s que en 2019, de acuerdo con el funcionario.<\/p>\n\n\n\n