El fisco record\u00f3 a contribuyentes con actividades vulnerables sus obligaciones para prevenir el lavado de dinero. Envi\u00f3 9,287 cartas de orientaci\u00f3n sobre riesgos y sanciones<\/p>\n\n\n\n
En M\u00e9xico, el t\u00e9rmino \u201cactividades vulnerables\u201d se refiere a aquellas actividades econ\u00f3micas o profesionales susceptibles de ser utilizadas para lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, seg\u00fan lo establecido en la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (Ley Antilavado).<\/p>\n\n\n\n
Los contribuyentes que realizan actividades vulnerables tienen obligaciones espec\u00edficas, como el registro, la identificaci\u00f3n de clientes y el env\u00edo de avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).<\/p>\n\n\n\n
El 1 de noviembre de 2024, el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) envi\u00f3 9,287 cartas de orientaci\u00f3n a los sujetos obligados registrados en actividades consideradas vulnerables.<\/p>\n\n\n\n
El Instituto Mexicano de Contadores P\u00fablicos (IMCP) indic\u00f3 que el objetivo de estas cartas es informar a los contribuyentes sobre la importancia de cumplir con sus obligaciones fiscales, as\u00ed como las implicaciones y consecuencias de no hacerlo.<\/p>\n\n\n\n
Esta acci\u00f3n forma parte de una iniciativa destinada a ofrecer claridad y orientaci\u00f3n a los contribuyentes, mejorar su cumplimiento, garantizar el acceso a informaci\u00f3n actualizada y prevenir la realizaci\u00f3n de actos u operaciones vinculadas con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n
Algunas de las actividades que entran en la categor\u00eda de vulnerables son las siguientes:<\/p>\n\n\n\n
Juegos y sorteos:<\/strong> Casinos, casas de apuestas y loter\u00edas. Emisi\u00f3n o comercializaci\u00f3n de tarjetas de cr\u00e9dito, servicios prepagados o de valor monetario.<\/p>\n\n\n\n Comercializaci\u00f3n o intermediaci\u00f3n de inmuebles<\/strong>: Cuando las operaciones son iguales o superiores al umbral establecido.<\/p>\n\n\n\n Comercializaci\u00f3n de veh\u00edculos: <\/strong>Incluyendo terrestres, a\u00e9reos o mar\u00edtimos.<\/p>\n\n\n\n Obras de arte y joyer\u00eda:<\/strong> Comercio de obras de arte, relojes, piedras preciosas o metales preciosos.<\/p>\n\n\n\n Servicios profesionales:<\/strong> Notarios, corredores p\u00fablicos o abogados en actividades espec\u00edficas relacionadas con la gesti\u00f3n de bienes.<\/p>\n\n\n\n Servicios de blindaje:<\/strong> Para veh\u00edculos, inmuebles o servicios personales.<\/p>\n\n\n\n Donativos:<\/strong> Recibo o entrega de donaciones por ciertas cantidades.<\/p>\n\n\n\n Pr\u00e9stamos o financiamiento:<\/strong> Actividades fuera del sistema financiero tradicional.<\/p>\n\n\n\n Intercambio de activos virtuales (criptomonedas):<\/strong> Compra, venta o intermediaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El incumplimiento puede resultar en sanciones administrativas, econ\u00f3micas y, en casos graves, responsabilidad penal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El fisco record\u00f3 a contribuyentes con actividades vulnerables sus obligaciones para prevenir el lavado de dinero. Envi\u00f3 9,287 cartas de orientaci\u00f3n sobre riesgos y sanciones En M\u00e9xico, el t\u00e9rmino \u201cactividades vulnerables\u201d se refiere a aquellas actividades econ\u00f3micas o profesionales susceptibles de ser utilizadas para lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, seg\u00fan lo establecido en […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":2919,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"\n