{"id":2294,"date":"2021-11-26T16:50:07","date_gmt":"2021-11-26T16:50:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mayacontadores.com\/multi-blog-admin\/tampico\/?p=2294"},"modified":"2021-11-26T16:50:09","modified_gmt":"2021-11-26T16:50:09","slug":"nuevo-criterio-de-la-uif-sobre-obligaciones-de-empresas-en-el-repse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mayacontadores.com\/multi-blog-admin\/tampico\/2021\/11\/26\/nuevo-criterio-de-la-uif-sobre-obligaciones-de-empresas-en-el-repse\/","title":{"rendered":"Nuevo criterio de la UIF sobre obligaciones de empresas en el REPSE"},"content":{"rendered":"\n<p>La UIF recientemente public\u00f3 un nuevo criterio sobre obligaciones antilavado para empresas registradas en el REPSE.<\/p>\n\n\n\n<p>El 23 de septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) public\u00f3 un nuevo criterio sobre las obligaciones que en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero (PLD) pueden tener los proveedores de servicios especializados. Es decir, los patrones o negocios inscritos en el registro de prestadoras de servicios especializados y obras especializadas (REPSE).<\/p>\n\n\n\n<p>Un criterio que la UIF dio a conocer desde 2016, se\u00f1alaba que toda persona que prestara servicios de outsourcing o subcontrataci\u00f3n laboral, se considerar\u00eda que realiza actividades vulnerables.<\/p>\n\n\n\n<p>El criterio que hab\u00eda permeado y permanecido, era que todo aquel que se registrara en el REPSE quedar\u00eda sujeto a obligaciones en materia antilavado. Inclusive el formato para cumplir con el env\u00edo de la informaci\u00f3n hab\u00eda sido modificado para estos efectos.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, considera que dicha obligaci\u00f3n parec\u00eda excesiva si se analiza bajo la \u00f3ptica de empresas que quedan obligadas a registrarse en el REPSE, como pueden ser aquellas que prestan servicios de mantenimiento que realmente no se ubican en el supuesto que la Ley Antilavado busca regular.<\/p>\n\n\n\n<p>Con el nuevo criterio, la UIF aclara que lo que detona la obligaci\u00f3n de llevar a cabo el tr\u00e1mite de alta y registro como actividad vulnerable, es que se prepare para el cliente o se lleve a cabo en nombre y representaci\u00f3n del cliente, la administraci\u00f3n y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de los clientes, con independencia de que en dicha administraci\u00f3n se incluya o no la facultad de tomar decisi\u00f3n sobre el destino de dichos recursos, valores o activos y el prestador del servicio se limite a seguir las instrucciones del cliente.<\/p>\n\n\n\n<p>El nuevo criterio de la UIF sobre obligaciones antilavado es el siguiente:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>\u00bfCualquier empresa que se inscriba en el registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas (REPSE) conforme al art\u00edculo 15 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), est\u00e1 obligada a registrarse como actividad vulnerable conforme al art\u00edculo 12 del Reglamento de la LFPIORPI?<\/li><li>Independientemente de que conforme a la LFT se tenga la obligaci\u00f3n o no de estar registrado en el REPSE, lo que detona la obligaci\u00f3n de llevar a cabo el tr\u00e1mite de alta y registro como Actividad Vulnerable, es que el servicio prestado se lleve a cabo en t\u00e9rminos del inciso b) de la fracci\u00f3n XI del art\u00edculo 17 de la LFPIORPI, es decir, que se prepare para el cliente o se lleve a cabo en nombre y representaci\u00f3n del cliente, la administraci\u00f3n y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de los clientes, con independencia de que en dicha administraci\u00f3n se incluya o no la facultad de tomar decisi\u00f3n sobre el destino de dichos recursos, valores o activos y el prestador del servicio se limite a seguir las instrucciones del cliente.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Maya Contadores, S.C. contamos con el equipo humano calificado y con un amplio conocimiento de la Legislaci\u00f3n Fiscal Mexicana, para m\u00e1s informaci\u00f3n\u00a0<a href=\"https:\/\/www.mayacontadores.com\/\">cont\u00e1ctenos<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La UIF recientemente public\u00f3 un nuevo criterio sobre obligaciones antilavado para empresas registradas en el REPSE. 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