El objetivo de la obligaci\u00f3n de los beneficiarios controladores es combatir el manejo de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita<\/p>\n\n\n\n
A partir del 1 de enero de 2022, las empresas o fideicomisos deben recopilar y reportar al Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) informaci\u00f3n detallada de sus beneficiarios controladores. Esto lo establece el art\u00edculo 32-B Ter del C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n (CFF).<\/p>\n\n\n\n
La autoridad fiscal puede pedir la informaci\u00f3n en cualquier momento y el plazo de entrega es de 15 d\u00edas h\u00e1biles, que puede extenderse 10 m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n
El SAT puede aplicar multas que van desde 500 mil hasta 2 millones de pesos por cada beneficiario controlador<\/p>\n\n\n\n
La Opini\u00f3n de cumplimiento de obligaciones fiscales se emitir\u00e1 en sentido negativo<\/p>\n\n\n\n
Reportar informaci\u00f3n de manera inadecuada se considera un delito penal que se castiga con hasta tres a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/p>\n\n\n\n
El especialista explic\u00f3 que el objetivo de la obligaci\u00f3n de los beneficiarios controladores es combatir el manejo de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n
Por eso, se\u00f1al\u00f3 que es muy exhaustiva la identificaci\u00f3n de los beneficiario y los datos que se piden.<\/p>\n\n\n\n
Un beneficiario controlador es quien se beneficia por su participaci\u00f3n en una persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jur\u00eddica, seg\u00fan el SAT.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El objetivo de la obligaci\u00f3n de los beneficiarios controladores es combatir el manejo de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita A partir del 1 de enero de 2022, las empresas o fideicomisos deben recopilar y reportar al Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) informaci\u00f3n detallada de sus beneficiarios controladores. Esto lo establece el art\u00edculo 32-B Ter […]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":2514,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"\n