El 30 de junio de 2025, la C\u00e1mara de Diputados aprob\u00f3 en lo general y particular las reformas a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPIORPI) y al art\u00edculo 400 Bis del C\u00f3digo Penal Federal (CPF), para investigar, perseguir y combatir delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n
La normativa incluye definiciones clave de Beneficiario Controlador, Cliente o Usuario, Persona Pol\u00edticamente Expuesta, Representante Encargado de Cumplimiento y Riesgo, as\u00ed como una ampliaci\u00f3n a la denominaci\u00f3n de la Unidad Especializada en Investigaci\u00f3n de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscal\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Beneficiario Controlador:<\/strong> quien tenga el control de una persona moral en t\u00e9rminos del inciso b) anterior, aunque no sea cliente o usuaria de alguien que realice Actividades Vulnerables o se lleven a cabo actos u operaciones con \u00e9stas a su nombre<\/p>\n\n\n\n Cliente o Usuaria:<\/strong> ser\u00e1 cualquier persona f\u00edsica o moral y fideicomisos que celebren actos u operaciones con quienes realicen Actividades Vulnerables (desarrollo inmobiliario, proyecto para construcci\u00f3n de inmuebles o fraccionamiento de lotes destinados a su venta o renta)<\/p>\n\n\n\n Riesgo:<\/strong> probabilidad de que Actividades Vulnerables sean usadas para actos u operaciones que pudiesen actualizar Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y con estructuras financieras de organizaciones delictivas, as\u00ed como evitar uso de recursos para financiamiento<\/p>\n\n\n\n Persona Pol\u00edticamente Expuesta<\/strong>: persona f\u00edsica que desempe\u00f1a o ha desempe\u00f1ado funciones p\u00fablicas y personas relacionadas con ellas que cumplan con las condiciones y caracter\u00edsticas que la Secretar\u00eda establezca en reglas o disposiciones de car\u00e1cter general<\/p>\n\n\n\n La modificaci\u00f3n legislativa a la LFPIORPI resalt\u00f3 la obligaci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) de establecer requisitos para el alta y registro en el sistema electr\u00f3nico que determine el Reglamento de la Ley de quienes realicen Actividades Vulnerables, las cuales est\u00e1n previstas en el art\u00edculo 17 de dicha Ley.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, resalta la importancia de coordinar funciones con la Secretar\u00eda de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana y la Guardia Nacional, en t\u00e9rminos de las disposiciones aplicables y el ejercicio de las atribuciones establecidas en el Reglamento Interior de Hacienda; las medidas deber\u00e1n ser proporcionales al riesgo y de observancia obligatoria para quienes lleven a cabo Actividades Vulnerables.<\/p>\n\n\n\n Las dependencias deber\u00e1n establecer programas de capacitaci\u00f3n, actualizaci\u00f3n y especializaci\u00f3n dirigidos al personal adscrito a sus respectivas \u00e1reas encargadas de la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y combate a Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n En la discusi\u00f3n particular se presentaron propuestas de modificaci\u00f3n a los art\u00edculos 3, 4, 6, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22 Bis, 23, 25, 26, 27, 32, 33 Bis, 33 ter, 33 Quater, 34, 35, 41 Bis, 45, 47, 51, 51 Bis, 51 Ter, 54 Bis y 55 de la LFPIORPI, as\u00ed como al art\u00edculo 400 Bis del CPF y quinto Transitorio del proyecto de decreto.<\/p>\n\n\n\n En la discusi\u00f3n, los disputados detallaron la importancia de la legislaci\u00f3n para la implementaci\u00f3n coordinada de unidades especializadas en la recepci\u00f3n y an\u00e1lisis de informaci\u00f3n patrimonial para la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita para fungir como enlace entre el Gobierno Federal y los pa\u00edses, jurisdicciones u organismos internacionales.<\/p>\n\n\n\n Esto es que cuando el monto de la operaci\u00f3n realizada por cada cliente o usuario que realice la Actividad Vulnerable sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 210 veces el valor diario de la UM\u0410, si las operaciones dan lugar al cobro de una contraprestaci\u00f3n por servicio brindado, sin importar denominaci\u00f3n, pero sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 400 veces el valor diario de la UMA.<\/p>\n\n\n\n En cuanto al C\u00f3digo Penal Federal, se explica que en caso de conductas de servicios de instituciones que integran el sistema financiero, el Ministerio P\u00fablico estar\u00e1 facultado para investigarlas y ejercer la acci\u00f3n penal, siempre que exista denuncia de Hacienda, quien asumir\u00e1 car\u00e1cter de v\u00edctima u ofendida.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El 30 de junio de 2025, la C\u00e1mara de Diputados aprob\u00f3 en lo general y particular las reformas a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPIORPI) y al art\u00edculo 400 Bis del C\u00f3digo Penal Federal (CPF), para investigar, perseguir y combatir delitos de operaciones con recursos […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2767,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"\n