Ya se alista el proceso de certificaci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por parte del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT). La finalidad es vigilar las actividades vulnerables en el pa\u00eds. Estar\u00e1 dirigido sobre todo al personal de las actividades profesionales no financieras.<\/p>\n\n\n\n
El SAT alista el proceso de certificaci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo<\/p>\n\n\n\n
Ram\u00f3n Garc\u00eda Gibson, administrador central de actividades vulnerables del SAT, manifest\u00f3 durante el congreso virtual de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero que \u201ceste proceso ser\u00eda semejante al que se tiene en el sector financiero, donde la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) realiza un proceso de certificaci\u00f3n para oficiales de cumplimiento y auditores del \u00e1rea de prevenci\u00f3n de lavado de dinero de las entidades financieras\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Garc\u00eda Gibson puntualiz\u00f3 que se est\u00e1 desarrollando un proceso de certificaci\u00f3n con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para el tema de actividades vulnerables, algo parecido a lo que se tiene en el sector financiero para los oficiales de cumplimiento y los auditores .<\/p>\n\n\n\n
La comisi\u00f3n tiene alrededor de cinco a\u00f1os implementando la certificaci\u00f3n para personal del \u00e1rea de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de las entidades financieras, y seg\u00fan el organismo alrededor de 3 mil personas la han logrado obtener.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con la normativa, las entidades financieras obligadas a contar con una certificaci\u00f3n en la materia son:<\/p>\n\n\n\n
1. Las Instituciones de tecnolog\u00eda financiera.<\/p>\n\n\n\n
2. Centros cambiaros.<\/p>\n\n\n\n
3. Transmisores de dinero.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, los sujetos obligados son:<\/p>\n\n\n\n
\u2022 97,922 es el padr\u00f3n de sujetos obligados registrados ante el SAT. De ellos:<\/p>\n\n\n\n
\u2013 32% se dedica al arrendamiento de inmuebles.<\/p>\n\n\n\n
\u2013 17% realiza la actividad de comercializaci\u00f3n de bienes inmuebles.<\/p>\n\n\n\n
\u2013 14% se dedica a la actividad de pr\u00e9stamos o cr\u00e9ditos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Ya se alista el proceso de certificaci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por parte del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT). La finalidad es vigilar las actividades vulnerables en el pa\u00eds. Estar\u00e1 dirigido sobre todo al personal de las actividades profesionales no financieras. El SAT alista el proceso de […]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":993,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"\n